وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، في بيان، إنه تم اتهام…
الأموال
وذكر المصدر أن “في الأشهر الأخيرة رصدنا ارتفاعا في الجهود الإيرانية لتحويل الضفة إلى ساحة قتال حقيقية”، مضيفا “الإيرانيون ببساطة…
رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، تركيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء، أنها بصد اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخص يحمل جنسية دولة اجنبية ادعى تبديل أمواله بمطار…
وجه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، حسبما…
ويبدو أن بعض الجوانب التقنية للعملات المشفرة يمكن أن تسهم في جعل عمليات غسيل الأموال أكثر صعوبة في التتبع. مع…
وقال المدعي العام في بيان، الأربعاء، إنه رفع دعوى أمام محكمة في فرانكفورت طلب فيها “إجراء مصادرة مستقل”. وجاء في…